Analyste Saine Diligence - Trilingue Espagnol - Jobs in Montréal, QC

Job Description

ANALYSTE SAINE DILIGENCE - TRILINGUE ESPAGNOL (NUMÉRO DE LEMPLOI : OPS-033022-004-AB)Chez BNP Paribas Canada, ce sont nos employé.es qui font la différence… Nos 75 nationalités font notre diversité !Vous aimez les défis, un cadre structuré, la perspective d’optimiser et d’innover Vous faites preuve d’originalité et avez envie d’une certaine liberté de penser, tout en partageant votre savoir et vos idées… Venez nous aider à contribuer à l’essor de notre plateforme canadienne !Vous bénéficierez en autre :

• De l’accès à des programmes sociaux de bénévolat et de loisirs grâce à nos nombreux groupes de ressources des employés (ERGs)
• De possibilité de développement de carrière grâce à une mobilité interne et internationale active et à notre programme de formation innovant : la « Canada Academy »
• D’un tout nouvel espace de travail flexible et confortable pour adapter votre environnement à vos besoins : possibilités de travail à distance, postes debout, innovation lab., facilités de salles ouvertes et d’espaces de rencontres, …

MISSION ET OBJECTIFSDans le cadre d’un plan d’action global, pour la prévention du blanchiment d’argent et du financement d’activités terroristes (« AML »), l’analyste saine diligence est responsable de l’évaluation du risque client par la production du formulaire « Know Your Customer » (« KYC »), incluant la proposition de sensibilité basée sur la note obtenue lors de l’analyse de sensibilité déterminée par une grille d’évaluation.L’analyste est appelé à entrer en contact direct avec les clients (internes et externes) afin d’obtenir la documentation nécessaire dans le but de respecter les exigences réglementaires internes et externes. L’analyste travaillera étroitement avec d’autres collaborateurs de saine diligence à travers le réseau du groupe BNP Paribas.L’analyste sera responsable de l`analyse et des contrôles de saine diligence afin d’évaluer de manière générale les nouveaux clients CIB ainsi que lors de leur revue périodique.De plus, l’analyste est responsable du maintien de la base de données du département, de la préparation de rapports ainsi que de statistiques qui doivent être partagés avec la haute direction sur une base régulière.RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

• Comprendre les principes de base et être familier avec les produits CIB.
• Etre conscient des différents types d’entités commerciales – Société à responsabilité limitée, entreprises privées et publiques, holding, hedge funds, société de gestion d’actifs, fonds communs de créances (special purpose vehicle), trust etc.
• Préparation du formulaire KYC pour fins de conformité, incluant ce qui suit:
  • Recherche d’information sur les entités légales dans les systèmes de la Banque ainsi que dans les registres officiels gouvernementaux et autres sites publics
  • Recherche d’information financière de base sur des sociétés
  • Recherche d’information sur les activités économiques des entités légales dans les documents internes disponible tels les propositions de crédit ou dans les sites publics tels Business Week (secteur/type d’industrie, produits services vendues, localisation des fournisseurs principaux, principaux clients, emplacement des opérations,…)
  • Évaluation de la sensibilité d’un client en fonction d’une grille et d’instructions préétablies
  • Communiquer avec les clients, au besoin, pour obtenir de l’information sur les bénéficiaires effectifs ou pour tout document manquant
• Aviser le département de conformité/sécurité financière si la documentation ou l’identification des clients semblent être frauduleux ou suspects.
• Assurer le suivi des situations problématiques.
• Contrôler le suivi du processus de conformité par la révision et la signature du formulaire KYC par les chargés de relation et le responsable de la ligne de métier.
• Contribuer à la mise en œuvre et aux contrôles des processus ainsi que participer à la mise à jour des procédures.
• Responsable de préparer le formulaire en conformité avec les règles internes de la Banque et la réglementation externe dans les délais requis.
• Responsable des suivis et de la gestion des rapports requis par Conformité Canada et Conformité Paris dans les délais requis.
• Participer à différents projets sous la supervision du gestionnaire Saine Diligence.

QUALIFICATIONS NÉCESSAIRES

• Baccalauréat en administration des affaires et expertise pertinente aux responsabilités principales mentionnées ci-dessus.
• 1-2 ans d’expérience.
• Trilingue en français, anglais et espagnol
• Connaissance théorique ou/et générale des produits bancaires et de la documentation juridique liée au domaine bancaire.
• Connaissance des règles de conformité dans le domaine bancaire.
• Bonne compréhension des structures légales des entreprises afin de déterminer les bénéficiaires ultimes d’une entité légale.
• Multilingue: Anglais, Français, Espagnol.
• Conne connaissance des outils informatiques et des logiciels usuels.
• Faire preuve d’une grande rigueur dans son travail et souci du détail.
• Bon jugement, sens de l’initiative et esprit d’analyse.
• Excellente communication, orale et écrite.
• Capacité à gérer le stress et les priorités et sens de lorganisation.
• Capacité à travailler en équipe.
• Sens du service à la clientèle.

A propos de BNP ParibasAvec plus de 200 000 collaborateurs répartis dans 72 pays, le Groupe dessert près de 32 millions de clients particuliers et 850 000 professionnels, entrepreneurs, PME et grandes entreprises.BNP Paribas se positionne comme une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire international de premier plan.Le saviez-vous En 2019, BNP Paribas a été désignée "The World’s Best Bank for Corporate Responsibility"A propos de BNP Paribas au CanadaComptant actuellement plus de 900 employé.es, BNP Paribas au Canada continue d’attirer des experts de divers domaines ainsi que de jeunes talents ambitieux venant du monde entier. Nous sommes fiers de proposer à nos employés un milieu de travail enrichissant et international où ils peuvent bâtir leur carrière professionnelle en perfectionnant leurs connaissances, en relevant des défis et en s’épanouissant.Une politique engagée pour l’équité et la diversité :BNP Paribas est un employeur qui prône légalité des chances. BNP Paribas recrute, emploie, forme, paye et promeut indépendamment de la race, de la religion, de la couleur, de lorigine, du sexe, du handicap, de lâge et autres statuts protégés (Loi sur l’équité et matière d’emploi).Une partie de lengagement de BNP Paribas pour la diversité, le multiculturalisme et linclusion se reflète clairement sur la façon dont nous croyons et vivons la diversité et linclusion tous ensemble. A ce titre, lune des initiatives de BNP Paribas est la création de groupes de ressources des employés (ERG) axés sur légalité des sexes, lorientation sexuelle ou lapprentissage dautres cultures.Nous accommodons l’accès aux offres d’emploi pour les personnes en situation d’handicap qui ne pourrait pas appliquer directement sur notre site carrière, s’il vous plait contactez-nous par courriel canada_recrutement@ca.bnpparibas.com ou par téléphone au 514-285-6000Vous voulez en savoir plus sur le Groupe BNP Paribashttps://group.bnpparibas/decouvrez-le-groupe** Seules les candidatures qui répondent aux exigences de lemploi en terme de formation et dexpérience seront évaluées et informées. **Lieu principal: CA-QC-MontréalType demploi: CDIDomaine dactivité: GESTION DE LA RELATION CLIENTNiveau dEtudes: Bachelor / Licence ou équivalent (>= 3 ans)Niveau dexpérience: Au moins 1 anHoraire: Temps pleinQuick Apply

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